Детективи Бюро економічної безпеки розслідують факт ухилення від сплати понад 1 млрд гривень податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет.
Слідство встановило, що компанія виплатила гравцям 4,5 млрд виграшів, з яких не сплатила податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 1,1 млрд грн. Згадувані виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізичним особам, які ніби-то не були використані під час участі в азартних іграх.
За інформацією БЕБ, вже допитані працівники компанії, гравці та контрагенти, проведено слідчі дії, включно з обшуками, запитами, отримано тимчасовий доступ до речей та документів.
Арештовано рахунки бізнесу, якому дозволили виплачувати з рахунків податки і заробітні плати. “В момент оголошення однієї з ухвал службові особи компанії перевели 100 млн на рахунки контрагента, ці кошти згодом також були арештовані”, – повідомляє БЕБ.
“Досудове розслідування триває. Детективи БЕБ продовжують збирати докази, що надалі будуть використані як для судової економічної експертизи, яка покликана підтвердити розмір завданих бюджету України збитків, так і для доведення протиправної діяльності”, – вказано в інформації БЕБ.
За даними агентства “Інтерфакс-Україна”, йдеться про онлайн казино “Космолот”, співвласник якого Арнульф Дамерау нещодавно заявив Financial Times, що корумповані чиновники у силових відомствах України та адміністрації президента намагаються вимагати в нього десятки мільйонів євро.
Дамерау спростовує звинувачення та вважає, що претензії сфабриковані. Згідно з офіційними податковими деклараціями, компанія, яка пропонує тематичні онлайн-ігри з невеликими ставками, минулого року сплатила 60 мільйонів євро податків.
У межах кримінального провадження було накладено арешт на банківські рахунки підприємства, однак згідно з постановою суду йому дозволено сплачувати всі необхідні платежі до бюджету, а також виплачувати заробітну плату.
